哥伦布、匹兹堡及各地消息
　

國稅局刑事調查部在CARES法案四周年之際發佈了最新

的新冠疫情期間欺詐統計數據;調查金額近90億美元

 
IR-2024-83,2024 年 3 月 28 日
華府 — 在新冠疫情期間一項重要法律頒佈的四年後,美國國稅局發佈了最新數據,顯示刑事調查部 (CI) 已調查了 1,644 起與新冠疫情欺詐相關的稅務和洗錢案件,總價値可達 89 億美元,其中一半以上金額來自去年立案的案件。
  這些案件涉及廣泛的犯罪活動,包括以欺詐手段獲取在《新冠疫情援助、救濟和經濟保障(CARES)法案》下原本爲美國員工、家庭和小企業提供的貸款、抵免和付款。
  截至 2 月 29 日,已有 795 人因涉嫌與新冠疫情相關的罪行被起訴,其中 373 人被判處在聯邦監獄平均服刑 34 個月。在過去四年中,CI 在起訴的新冠欺詐案件中取得了 98.5% 的定罪率。
  “國稅局刑事調查部的工作在防範欺詐方面發揮了至關重要的作用,並且是國稅局在確保國家稅務體系公平公正的大範圍努力中的關鍵一環。” 國稅局局長Danny Werfel表示: “在新冠疫情時期相關項目中保護納稅人免遭欺詐只是 CI 在執法界發揮重要作用的一個例子。爲國稅局提供合理的預算,有助于我們完成工作,而 CI 的工作爲保護國家免受欺詐提供了重要的安全網。”
  展望未來,國稅局通過《通貨膨脹削減法案》獲得的額外撥款將支持 CI 正在進行的反欺詐保護工作,該法案爲國稅局提供了額外資源,以確保公平執法以及改善納稅人服務、新技術和更廣泛的國稅局轉型工作。
  “僅去年一年,我們就啓動了近 700 項新的新冠欺詐調查,潜在欺詐總額總計達 50 億美元。” CI 負責人Guy Ficco表示: “雖然新冠疫情可能不再是普通美國人醒來時最關心的問題,但通過這些不同項目實施的欺詐卻是 CI 的首要關注重點。我們的特工繼續尋找從政府貸款項目中竊取資金以謀取個人利益的欺詐者。”
最近的判決包括:
  長島男子因大規模新冠疫情貸款欺詐被判處 10 年監禁(英文):
2024 年 3 月,拉米·薩博(Rami Saab,又名“Rami Hasan”)被判處 10 年監禁,並被勒令支付 960 萬美元賠償金,原因是他在新冠疫情期間策划了一場大規模的合謀欺詐性貸款欺詐。薩博與其共謀犯罪網代表其控制的空殻公司,通過欺詐手段從薪資保護項目 (PPP) 和經濟傷害災難貸款項目 (EIDL) 中申請了超過 3200 萬美元的貸款。依據薩博及其共謀者所提供的虛假信息和僞造文件,小企業管理局 (SBA) 和管理 PPP 和 EIDL 項目的私人銀行批準了至少 20 份此類申請,導致薩博和他的共謀犯獲得了 960 萬美元的緊急援助資金,該資金原本旨在爲陷入困境的小企業提供援助。薩博和其共謀利用 50 多個休眠銀行賬戶構成的網絡,對所得收益進行洗錢,然後再將這些資金裝進自己的腰包。
  托萊多地區男子因新冠欺詐被判處 94 個月監禁(英文):
  特雷斯龐兹(Terrence L. Pounds) 因共謀實施電匯欺詐、電匯欺詐和洗錢罪,于 2024 年 3 月被判處 94 個月監禁,並被勒令向 SBA 支付超過 420 萬美元。 龐兹和他的共犯被吿設計騙局,以虛假名義從 EIDL 項目和 PPP 獲得 SBA 資助的貸款,聲稱這些貸款是提供給超過100萬美元收入和15 名員工的非營利信仰組織的。他成功獲得了數百萬美元的貸款,然後用這筆錢購買了幾輛新車,這些車後來被美國政府沒收。
  《CARES 法案》于 2020 年 3 月 27 日簽署成爲法律,旨在向數百萬遭受新冠疫情經濟影響的美國民衆提供緊急財政援助。
  CI 鼓勵公衆聯繫當地的 CI 辦事處,分享與《CARES法案》相關的已知或可疑的欺詐信息。每個 CI 辦事處的聯繫信息均列在該部門的年度報吿(英文)中。
  CI 是國稅局的執法部門,負責進行金融犯罪調查,包括稅務欺詐、毒品販運、洗錢、公共腐敗、醫療保健欺詐、身份盜竊等。 CI 特工是唯一對違反《國稅法規》的行爲擁有調查管轄權的聯邦執法人員,聯邦定罪率接近 90%。該機構在美國各地設有 20 個辦事處,並在國外設有 12 個駐地辦事處。