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美國國稅局刑事調查局公佈 2021 年10大案件

美國國稅局刑事調查局公佈 2021 年10大案件 罪案包括逃稅、龐氏騙局、新冠疫情欺詐、網絡犯罪
IR-2022-04,2022 年1月7日
華府 — 美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 于 1 月 3 日開始在其推特賬戶上公佈 2021 日曆年的十大案件(倒序排列)。這些案件包括國稅局 2021 年最突出和最引人注目的調查。
“2021 年的調查工作具備了製作電視電影的所有素材——挪用非營利組織的資金,家庭詐騙團夥竊取數百萬新冠疫情救濟金,涉及10 億美元的龐氏騙局、資金用于購買運動隊和豪華轎車。但這是現實生活。感謝我們的刑事調查局特工追查這些線索並確保肇事者因他們的罪行受到起訴。”IRS-CI 負責人 Jim Lee 表示。
2021 年排名前 10 的刑事調查案件爲:
10. 阿爾伯克基的一對夫婦在 Ayudando Guardians 案中被判處聯邦監禁(英文)
蘇珊·哈里斯 (Susan Harris) 和威廉·哈里斯 (William Harris) 分別被判處 47 年和 15 年的聯邦監禁。他們從 Ayudando Guardians Inc. 竊取資金,Ayudando Guardians Inc.是一家爲數百名有特殊需要的人提供監護、監管和財務管理的非營利組織。
9. 羅切斯特一男子在龐氏騙局中騙取投資者的數百萬美元,被判入獄並被責令支付數百萬賠償金(英文)
小約翰·皮卡雷托 (John Piccarreto Jr.) 因串謀郵件欺詐和提交虛假納稅申報表而被判處聯邦監禁84 個月,並被勒令支付總計 19,842,613.66 美元的賠償金。他與其他人合謀通過投資欺詐龐氏騙局詐騙錢財。
8. 奧蘭多姐妹因稅務欺詐被判罰2500 萬美元(英文)
Petra Gomez 和她的同謀(也就是她的妹妹)Jakeline Lumucso,分別被判處八年和四年的聯邦監禁。她們在佛羅里達州中部的五個地點經營代報稅業務,在 2012 年至 2016 年期間爲客戶提交了 16,000 多份虛假納稅申報表,估計爲美國國稅局造成的損失總額爲 2500 萬美元。
7. 一俄羅斯銀行創始人因放棄美國公民身份逃稅被判刑(英文)
Oleg Tinkov,又名 Oleg Tinkoff,創立了公司價値數十億美元的上市公司。他放棄美國公民身份以隱瞞應向美國國稅局報吿的巨額股票收益,因此被勒令支付超過 2.48 億美元的稅款,並被判處刑期已服以及一年的監督釋放。
6. 安大略省男子無執照經營數百萬美元的比特幣交易業務,被判聯邦監禁3 年(英文)
Hugo Sergio Mejia 被判處聯邦監禁三年,並被沒收通過無執照經營而獲得的所有資産,其交易涉及至少 1300 萬美元的比特幣和現金轉換,且很多是爲毒販進行的交易。他從中收取傭金,並開設了多家公司來掩蓋其眞實活動。
5.比特幣交易所有人因洗錢被判入獄(英文)
Rossen G. Iossifov 是保加利亞國民,被判處121個月聯邦監禁。他在受歡迎的網絡拍賣和銷售網站(例如 Craigslist 和 eBay)虛假宣傳高價商品(通常是車輛),而這些商品實際上並不存在。一旦受害者支付貨款,該陰謀就啓動複雜的洗錢計劃,由其美國的同夥接受受害者的資金,將這些資金轉換爲加密貨幣,再將加密貨幣轉移給位于外國洗錢者。
4. 橙縣一敎會的前任牧師因策劃 3300 萬美元的騙局詐騙投資者而被判處聯邦監禁14 年(英文)
肯特·惠特尼 (Kent R.E. Whitney) 是健康自我敎會 (Church of the Health Self) 的前任牧師,他策划了一場以敎會爲名義的投資騙局,騙取投資者 3,300 萬美元後,被判處聯邦監禁14 年,並被勒令向受害者支付 2,266 萬美元的賠償金。在他的指使下,敎會代表出現在電視和現場硏討會上,做出虛假和誤導性的聲明,以引誘投資者投資敎會實體。受害者向敎會匯款超過 3300 萬美元,並收到僞造的月度財務報表,吿知其款項已被用于投資,而事實卻並非如此。
3. 普雷里莊市男子因欺詐730萬美元發薪日貸款以及逃稅800萬美元被判處12年徒刑(英文)
喬爾·塔克 (Joel Tucker) 被判處 12 年零 6 個月的聯邦監禁。他向發薪日貸款公司出售虛假信息或虛構債務,並且多年沒有向國稅局提交個人或企業的聯邦稅表,被勒令向美國國稅局支付超過 800 萬美元的賠償金。
2. DC Solar 老闆因十億美元龐氏騙局被判入獄 30 年(英文)
杰夫·卡波夫 (Jeff Carpoff)是總部位于加州的 DC Solar公司的老闆。他炮製龐氏騙局,出售數千台根本不存在的移動太陽能發電機(MSG),被判處聯邦監禁30 年,並被美國政府沒收了 1.2 億美元的資産以賠償受害者。他利用賬戶和租賃收入欺詐,並用所得款項購買了一支運動隊、豪華車、房産和一支 NASCAR 車隊。
1. 聖費爾南多谷地區的一家庭因欺詐獲得數千萬美元的新冠救濟金而被判處多年徒刑(英文)
Ayvazyan一家因銀行和電匯欺詐到嚴重的身份盜竊等罪行,被分別判處10 個月緩刑到17.5 年有期徒刑。這家人使用被盜和虛構的身份,根據虛假的工資記録和稅務文件向小型企業管理局提交了 150 份新冠救濟金的欺詐申請,然後用他們收到的資金購買豪宅、金幣、珠寶設計師手袋和其他物品。理查德·艾瓦贊 (Richard Ayvazyan) 和他的妻子泰拉貝利安 (Terabelian) 在量刑聽證會之前切斷了他們的腳踝監測設備並潜逃;他們目前在逃。
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國稅局刑事調查局(IRS-CI)是美國國稅局的刑事調查部門,負責進行金融犯罪調查,包括稅務欺詐、毒品走私、洗錢、公共腐敗、醫療保健欺詐、身份盜竊等。 IRS-CI 特工是唯一對違反《國稅法規》具有調查管轄權的聯邦執法人員,擁有近 90% 的聯邦定罪率。國稅局在全美各地設有 20 個辦事處,在國外設有 11 個站點。